Masak Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavı Hazırlık Eğitimi
Bu eğitim hakkında
Eğitimin TEMEL AMACI Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30) hükümleri çerçevesinde, Uyum Görevlisi Lisansı almak isteyenlerin mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla, 18 Ekim 2025 tarihinde yapılacak olan yetkilendirme sınavına hazırlık olması amacını taşımaktadır. Katılımcılara 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki konuları kavratmak; sınavda çıkabilecek tüm konu başlıklarına yönelik kısa teorik özetler ve yoğun soru çözüm pratikleri ile sınav başarısını desteklemektir. Ulusal ve uluslararası standartları da dikkate alarak hazırlanan eğitim programında, önce kısa teorik anlatım ve ardından ilgili soru örneklerini çözerek pekiştirme yapacaktır. Böylece, bilgi aktarımı ve uygulamalı soru çözümü dengeli bir şekilde sağlanacaktır.
Katılımcılara 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki konuları kavratmak; sınavda çıkabilecek tüm konu başlıklarına yönelik kısa teorik özetler ve yoğun soru çözüm pratikleri ile sınav başarısını desteklemektir. Ulusal ve uluslararası standartları da dikkate alarak hazırlanan eğitim programında, önce kısa teorik anlatım ve ardından ilgili soru örneklerini çözerek pekiştirme yapacaktır. Böylece, bilgi aktarımı ve uygulamalı soru çözümü dengeli bir şekilde sağlanacaktır.
Eğitim Süresi ve YöntemiEğitim, 2 gün (toplam 12 saat) sürecek şekilde planlanmıştır. Süre dağılımında, konu başlıklarının sınavdaki soru sayısı oranı esas alınacaktır (toplam soru =100). Örneğin, “5549 sayılı Kanun Kapsamındaki Yükümlülükler” (32 soru) bu eğitim süresinin yaklaşık dörtte birini, “Uyum Yönetimi” (18 soru) ise yaklaşık beşte birini alacak şekilde zaman ayrılacaktır.
Eğitim Swissotel The Bosphorus ta yüz yüze ve çevrimiçi eşzamanlı (ZOOM) katılımı destekleyecek şekilde yürütülecektir.
Programa öncelikli olarak “fiilen uyum birimlerinde görev yapan, 5549 sayılı Kanun kapsamındaki YÜKÜMLÜ kuruluşlarda çalışan ve Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavı’na girecek adaylar yöneliktir.
Adayların temel hukuk ve finans bilgisine sahip olması, ayrıca soru çözüm pratiğine odaklanması beklenecektir.
- MASAK'ın tanıtımı
- Başlıca görev ve yetkiler
- Uygulama örnekleri ve soru çözümü
- Kavram ve tanımlar
- Aşama ve yöntemler
- Hukuki çerçeve (TCK/CMK)
- Soru çözümü
- Terörizmin finansmanı kavramı
- Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB)
- Malvarlığının dondurulması
- Soru çözümü
- 7262 Sayılı Kanun | Tanım ve mevzuat
- Soru çözümü
- Genel çerçeve ve kavramlar
- Müşterinin tanınması (KYC)
- Kimlik Tespiti-Uzaktan Kimlik Tespiti
- Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB)
- Devamlı bilgi verme yükümlülüğü
- Kayıt ve bildirim yükümlülüğü
- Politika ve eğitim
- Soru çözümü: 32 soruluk geniş konu olması nedeniyle bol soru pratiği yapılacaktır. Kimlik tespiti ve sorgulama örnekleri, SİB formlarının doldurulması, vaka analizleri (örneğin tipik aklama senaryolarında yapılacaklar) üzerinden gidilecektir. Her alt başlıkta 2-3 soru çözümü hedeflenerek, katılımcılar konuları pekiştirecektir.
- Uyum programı ve organizasyon
- Uyum görevlisinin görev ve yetkileri
- İç kontrol ve denetim
- Soru çözümü
- Tanım
- Süre ve yöntem
- Soru çözümü
- Yükümlü denetimi
- İdari para cezaları
- Cezai yaptırımlar
- Soru çözümü
- FATF (Mali Eylem Görev Gücü)
- 40 FATF Tavsiyesi
- Egmont Grubu
- BM ve AB Düzenlemeleri Avrupa Birliği AML Direktifleri (5. AMLD, 6. AMLD)
- Uluslararası finans kuruluşları
- Soru çözümü
- Ulusal Strateji ve Eylem Planları, Strateji ve Eylem Planları
- Komiteler ve Koordinasyon Kurulları
- Uluslararası İşbirliği Ulusal Risk Değerlendirme Boyutu
- Soru çözümü
- Dijital finansal araçlar
- Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları
- Ödeme ve Elektronik Para Hizmet Sağlayıcıları
- Soru çözümü